无锡小天鹅股份有限公司2012年度实施内部控制规范工作方案

    为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101号）的要求，公司在2011年实施内部控制规范试点的基础上，于2012年进一步完善公司内部控制规范工作，将全部子公司纳入内控实施范围，并制定了公司2012年度实施内部控制规范工作方案：

    一、公司基本情况介绍

    1、公司简称“小天鹅A、小天鹅B”，股票代码“000418、200418”。

    上市地:深圳证券交易所。

    公司主营业务为:家用电器，工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各种商品及技术的进出口业务；家电技术服务；对外承包工程。

    2、公司组织架构见下图:

    股东大会

    监事会

    董事会秘书

    董事会

    薪酬与考核

    委员会

    战略委员会

    审计委员会

    营运与人力资源部

    财务管理部

    品质管理部

    证券事务部

    国内经营部

    海外销售公司

    技术研发中心

    供应链管理部

    无锡工厂

    合肥工厂

    总经理

    审计部

    3、内部控制规范实施工作分工：公司成立了内控项目小组负责内部控制评价的具体组织实施工作，内控项目小组包括内控项目领导小组、执行小组两个层次。其中：

    （1）内控项目领导小组由董事长方洪波先生、董事总经理柴新建先生、董事营运与人力资源部总监刘巨峰先生、财务总监肖丽女士、品质管理部总监谢新海、董事会秘书周斯秀女士以及各经营单位总经理组成，其中组长为方洪波先生，副组长为柴新建先生。

    内控项目领导小组是内控项目的领导和决策机构，负责整个内控项目实施策略制订、重大事项决策、项目实施情况监督，就内部控制建设和评价的总体情况向董事会负责。

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